Nederlandse Corporate Governance Code
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van Ordina N.V.. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven het uitgangspunt dat corporate governance een kwestie van maatwerk is en dat afwijking of nuancering van individuele bepalingen door een vennootschap gerechtvaardigd kan zijn.
Dit jaar hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur de corporate governance-structuur van de vennootschap geëvalueerd in het licht van de vanaf het boekjaar 2009 geldende, gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code (hierna ook: ‘de Code'). Hierbij hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur vastgesteld dat de onderneming vrijwel alle principes en best practices uit de Code volledig onderschrijft en in voorkomend geval toepast. Slechts een zeer beperkt aantal punten wordt niet ten volle toegepast. Dit betreft de volgende punten:
- Leden van de Raad van Bestuur die voor 1 januari 2010 benoemd zijn hebben een aanstelling voor onbepaalde tijd en met hen is geen vaste ontslagvergoeding overeengekomen. Nieuwe leden worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kennen een vaste ontslagvergoeding (best practice II.1.1 en II.2.8).
- Ordina streeft naar diversiteit binnen zijn Raad van Commissarissen voor wat betreft leeftijd, geslacht, expertise en maatschappelijke ervaring en achtergrond. Rekening houdend met de beperkte omvang van de Raad van Commissarissen is het echter niet realistisch om minimum percentages te hanteren ter zake van de verschillende onderdelen van diversiteit (best practice III.3.1).
- Een commissaris kan in principe maximaal twee termijnen van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. in plaats van drie (best practice III.3.5).
- Individuele presentaties aan beleggers zijn niet gelijktijdig te volgen via webcasting. Tijdens deze bijeenkomsten gebruikte presentaties worden, voor zover daarop niet reeds aanwezig, na afloop op de website van Ordina geplaatst.
Ook is een aantal principes en best practices niet van toepassing, onder meer als gevolg van de wettelijk bepaalde structuur van de vennootschap. Indien van toepassing wordt dit gemotiveerd.
Om een duidelijk beeld te geven van de wijze waarop Ordina N.V. omgaat met de verschillende onderwerpen van de Nederlandse Corporate Governance Code, heeft de vennootschap een verklaring inzake corporate governance opgesteld en op deze website gepubliceerd. Op de website vindt u tevens een integraal overzicht van de standpunten van Ordina N.V. met betrekking tot alle principes en best practices uit de Code (het ‘pas toe of leg uit'-overzicht). Verder zijn aan de hand van de analyse van de Code de profielschets van de Raad van Commissarissen en het reglement van de Raad van Commissarissen geactualiseerd. Ook de profielschets en het reglement treft u aan op de website van Ordina.
Het onderwerp corporate governance en de reactie van Ordina op de geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code geagendeerd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2010 en in deze vergadering besproken.