KYC ANALIST

• Thuiswerkmogelijkheden, klantafhankelijk;
• Flexibele werktijden;
• Een pensioenregeling;
• 20 wettelijke vrije dagen en 7 aanvullende vrije dagen via flex benefits;
• Met flex benefits zelf arbeidsvoorwaarden aanpassen aan jouw persoonlijke wensen;
• Laptop en telefoon van de zaak;
• Keuze tussen een auto van de zaak of een reisvergoeding.

• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van (Bedrijfs)economie, Bedrijfskunde, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie;
• Minimaal 1,5 jaar ervaring als KYC Analist of werkervaring in een andere dossier-analytische functie (bijv. fraude of AML) in de financiële dienstverlening;
• Accreditatie of certificering in FEC, FATCA, of AML expertise is een pré;
• Kennis van de Wwft en Sanctiewetgeving;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Je hebt een belangrijke rol als analist van bijvoorbeeld bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico’s of herkomst van middelen en vermogen. Je neemt jouw rol als poortwachter zeer serieus. Je bepaalt of een bedrijf klant kan worden, of kan blijven.

• je vervult de poortwachtersfunctie bij financiële instellingen in Nederland, jouw advies is leidend;
• je onderzoekt nieuwe en bestaande klanten op basis van het ‘Know your Client’ principe, analyseert bekende klantinformatie, raadpleegt aanvullende in- en externe bronnen, en vraagt gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek;
• je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op;
• ook signaleer en initieer je verbetervoorstellen en geeft (on)gevraagd advies;
• je hebt de lead bij projecten en voert overleg met stakeholders van andere betrokken afdelingen;
• je loopt voorop in het vakgebied van Financial Economic Crime (FEC).
• Draagt bij aan de ontwikkelen van de FEC practice bij Ordina
• Zeer diverse ontwikkelmogelijkheden (zowel in de breedte als diepte)
• Je helpt met de ontwikkeling van oplossingen die onze klanten verder helpen

Klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden en zeer flexibele instelling typeren jou. Je uitstekende analytisch vermogen stelt je in staat om met je team KYC-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen.

Ordina Financial Economic Crime (FEC) is een hechte community van bevlogen professionals, die samen het verschil maken in innovatieve projecten bij onze klanten. Je werkt in een team waarin we mensen matchen op specialisme en persoonlijkheid. We hebben een sterke focus op kwaliteit, volgen de laatste trends in AML/CFT, Sancties en Fraude op de voet en delen al onze kennis om ons vakmanschap te blijven verbreden. Bij Ordina FEC geef je zelf richting aan je ambities en je ontwikkeling.